Курская таможня расследует дело на миллиард рублей
Курским таможенникам довелось «раскрутить» дело по «уводу» денежных средств из России.
Контролируя соблюдение валютного законодательства, отдел дознания таможни наткнулся на факт поставки в Россию белорусского технологического оборудования. Поставщиком выступила английская фирма. Плательщиком - некое московское ООО. Общая сумма контракта - 964 000 000 рублей. Денежные средства, в американской валюте (около 15 миллионов долларов), «ушли» на счета в Соединённом королевстве, а на таможню поступили документы на поставку товара в Россию.
Казалось бы, всё правильно и законно. Но, во время проверки курские таможенники обнаружили, что никакой поставки оборудования из Беларуси в Россию не было. На запрос в белорусскую таможню пришёл ответ, что имеющиеся в деле товарно-транспортные накладные (ТТН) не действительны, а штампы, поставленные в этих документах, давно не используются.
Более того, выяснилось, что фирма, осуществлявшая сделку, ликвидирована, тем не менее, таможенникам удалось отыскать её директора.
В ходе допроса этот житель Подмосковья признал, что принимал участие в сомнительной сделке за небольшое вознаграждение.
Теперь же, «небольшое вознаграждение» грозит обернуться для этого мужчины большими неприятностями. За невозвращение денежных средств в иностранной валюте ему грозит очень крупный штраф или, вовсе, лишение свободы.
46tv.ru